康龙化成(300759):根据一般发行授权完成配售新H股

时间：2026年01月22日 18:46:27 中财网

原标题:康龙化成:关于根据一般发行授权完成配售新H股的公告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2026-006
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
关于根据一般发行授权完成配售新H股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“本公司”）已根据2024年年度股东大会审议通过的《关于股东大会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》项下股东大会对董事会增发H股股份的授权，于2026年1月22日完成新增发行境外上市外资股（H股）。除非另有说明，本公告所涉词语简称的含义与《关于根据一般发行授权配售新H股的公告》（公告编号：2026-005）的定义一致。

一、完成配售
2026年1月22日，本次发行的所有配售条件均已达成。配售代理已根据配售协议的条款及条件，按每股配售股份配售价22.82港元，成功向不少于六名独立承配人配售总计58,440,762股配售股份。经董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，承配人及其各自的最终实益拥有人均为独立第三方，且与本公司及本公司关连人士不存在任何关连关系。

配售所得款项净额为1,318.7百万港元，本公司将所得款项净额用作以下用途：
（1）约70%将用于本公司的项目建设，以加强我们实验室服务设施、药物工艺开发及生产设施的能力及产能；
（2）约10%将用于偿还银行贷款及其他借款以优化本公司资本结构；（3）约20%将用于补充营运资金及其他一般企业用途。

本次配售根据本公司于2025年6月20日召开的2024年年度股东大会上股东向董事授出的一般发行授权发行。本次配售前，本公司并未根据一般发行授权权项下可发行的58,440,763股H股中的58,440,762股H股。

二、对本公司股权架构的影响
本公司于配售完成前及本公告日期的股权架构如下：

股东	配售完成前			于本公告日期
	股 份 类 别	股份数量	持股比 例	股 份 类 别	股份数量	持股比 例
A股股东	A股	1,476,658,400	83.38%	A股	1,476,658,400	80.72%
实际控制人及其一 致行动人	A股	323,212,550	18.25%	A股	323,212,550	17.67%
持股5%以上股东 信中康成及其一致 行动人信中龙成	A股	225,313,933	12.72%	A股	225,313,933	12.32%
独立非执行董事李 丽华女士	A股	75,000	0.004%	A股	75,000	0.004%
其他A股股东	A股	928,056,917	52.40%	A股	928,056,917	50.73%
注 1 H股股东	H股	294,273,825	16.62%	H股	352,714,587	19.28%
现有H股股东	H股	294,273,825	16.62%	H股	294,273,825	16.09%
承配人	—	——	——	H股	58,440,762	3.19%
注 2 总计	—	1,770,932,225	100.00%	—	1,829,372,987	100.00%

注：
1、截至本公告日期，库存H股数量为7,263,300股，此部分股份未计入上述总数。

2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会
2026年1月22日