康众医疗(688607):康众医疗2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 目录 2026年第一次临时股东会会议须知...................................32026年第一次临时股东会会议议程...................................62026年第一次临时股东会议案.......................................8关于《2026年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案...............9关于《2026年股票期权激励计划考核管理办法》的议案................10关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事项的议案11江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席本次会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。 十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年1月13日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年1月27日下午14:30 2、现场会议地点：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年1月27日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年1月27日）的9:15-15:00。 4、会议召集人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长JIANQIANGLIU先生 二、会议议程 （一）参会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议各项议案
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）统计现场表决结果 （九）宣读现场表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署会议文件 （十二）现场会议结束 2026年第一次临时股东会议案 议案一 关于《2026年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案 各位股东及股东代理人： 公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及摘要已经于2026年1月12日召开的公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（2026-002）、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》。 现将此议案提交股东会，请予审议。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2026年1月27日 议案二 关于《2026年股票期权激励计划考核管理办法》的议案 各位股东及股东代理人： 为保证2026年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》等相关规定拟制了公司《2026年股票期权激励计划考核管理办法》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2026年股票期权激励计划考核管理办法》。 本议案已经2026年1月12日召开的公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过。 现将本议案提交股东会，请予审议。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2026年1月27日 议案三 关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事项 的议案 各位股东及股东代理人： 为了具体实施2026年股票期权激励计划，提请股东会授权董事会办理以下有关事项： （1）授权董事会确定本激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整股票期权的授予数量；（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整股票期权的行权价格； （4）授权董事会在股票期权授予登记完成前，激励对象因离职或者不再符合激励对象条件等原因而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，将前述股票期权分配至授予的其他激励对象； （5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部相关事项； （6）授权董事会审查确认激励对象获授股票期权的行权条件是否成就以及实际可行权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相关事项； （7）授权董事会负责管理本激励计划，包括但不限于取消激励对象的参与资格； （8）授权董事会负责调整本激励计划，如相关法律法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，该等修改行为必须得到相应批准； （9）授权董事会就本激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为； （10）授权董事会办理实施本激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东会行使的权利除外； （11）上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。 现将本议案提交股东会，请予审议。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2026年1月27日 中财网
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