江钨装备(600397):江西江钨稀贵装备股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年 1月 22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议由董事长熊旭晴主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下： （一）审议并通过《关于日常关联交易2025年执行情况和2026年预计情况的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。关联董事熊旭晴、潘长福、毕利军、阳颖霖、温鹏、江莉娇已回避表决。 具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公2026-002 告》（ ）。 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议并通过《关于签署附条件生效的<商品供应框架协议>和<综合服务框架协议>的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。关联董事熊旭晴、潘长福、毕利军、阳颖霖、温鹏、江莉娇已回避表决。 具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于与江西钨业控股集团有限公司签署附条件生效的关联交易框架协议的公告》（2026-003）。 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议并通过《关于2026年度融资计划的议案》，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于 2026年度融资计划的公告》（2026-004）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议并通过《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司董事和高级管理人员2024年度薪酬分配方案，具体如下：
本议案尚需提交公司股东会审议。 （五）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。 （2026-005）。 （六）审议并通过《关于新增、修订公司部分内控制度的议案》，其中 9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于新增、修订部分内控制度的公告》（2026-006）。 其中部分制度尚需提交公司股东会审议。 （七）审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意 2026年 2月 11日召开公司 2026年第一次临时股东会。 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会 2026年 1月 23日 中财网
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