中信重工(601608):中信重工第六届董事会第十八次会议决议
中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）第 六届董事会第十八次会议通知于2026年1月16日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体董事，会议于2026年1月22日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，内容详见《中信重 工关于预计2026年日常关联交易的公告》。 关联董事：杨书平、陈辉胜、杨文欣回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于2026年向全资子公司提供担保预计的议案》 内容详见《中信重工关于2026年向全资子公司提供担保预计的 公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 内容详见《中信重工关于召开2026年第一次临时股东会的通 知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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