则成电子(920821):2026 年第一次临时股东会决议
深圳市则成电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 20日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 101,867,964股，占公司有表决权股份总数的 73.6243%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数200股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3．公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 101,867,964股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不存在回避表决相关情形。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：彭美英律师、阮文汉律师 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《股东会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 （一）《深圳市则成电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》； （二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 深圳市则成电子股份有限公司 董事会 2026年 1月 22日 中财网
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