明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举
四川明星电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。2026年1月22日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”） 第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会规模 根据公司《章程（2025年修订）》的相关规定，董事会规模由 原9名董事调整至11名董事（增设1名职工董事和1名独立董事）。 第十三届董事会组成情况为：非独立董事7名（含职工董事1名）， 独立董事4名。 二、第十三届董事会董事提名情况 公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈峰先生、何浩先生、冷继伟先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士6人为公司第十三届董 事会非独立董事候选人；提名唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生、余丽霞女士4人为公司第十三届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人唐国琼女士、吴越先生、盛毅先生自2021年5 月11日起担任公司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独 立董事“连续任职不得超过六年”的规定，其拟任职期限自公司股东会选举通过之日起至2027年5月10日止。除前述三位独立董事候选 人外，其他董事候选人拟任职期限自公司股东会选举通过之日起三年。 第十三届董事会董事候选人（简历详见附件）尚需提交公司股东 会选举，其中，独立董事表决将采用累积投票制，且独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 三、其他情况说明 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司第十三届董事 会职工董事将由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，任期与第十三届董事会任期一致。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2026年1月22日 附件：董事候选人简历 陈峰简历 陈峰，男，汉族，1972年9月生，中共党员，四川省工商管理 学院工商管理专业研究生学历，高级经济师。历任国网四川省电力公司物资公司总经理助理、川藏联网工程建设指挥部物资运输部副主任（援藏），国网四川省电力公司物资公司副总经理，国网四川省电力公司巴中供电公司纪委书记、工会主席，国网四川省电力公司巴中供电公司党委书记、副总经理，国网四川省电力公司德阳供电公司党委书记、副总经理。2024年4月至今，任四川明星电力股份有限公司 党委书记。2024年5月至今，任四川明星电力股份有限公司董事长。 截至本公告日，陈峰先生未持有公司股票，与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 何浩简历 何浩，男，汉族，1970年10月生，中共党员，四川省委党校函 授学院法律专业大学本科学历。历任四川省政务服务网络中心主任，四川省遂宁市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委市政府目标绩效督查室主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任，四川省遂宁市委副秘书长、市委目标绩效办主任、一级调研员，四川明星电力股份有限公司党委副书记、监事会主席。2023年1月至今，任四川明星电力 股份有限公司党委委员。2023年2月至今，任四川明星电力股份有 限公司总经理。2023年3月至今，任四川明星电力股份有限公司董 事。 截至本公告日，何浩先生未持有公司股票，与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 冷继伟简历 冷继伟，男，汉族，1974年4月生，中共党员，四川省工商管 理学院工商管理专业研究生学历，高级政工师。历任四川省电力公司总经理工作部接待处处长，国网四川省电力公司办公室接待处处长、办公室副主任，国网四川省电力公司管理培训中心党委书记、副主任，四川启明星物业管理公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司机关事务服务中心主任，国网四川电力服务有限公司总经理、党委副书记，国网四川省电力公司物资公司总经理、党委副书记。2025年6 月至今，任四川科锐得实业集团有限公司外部董事召集人。 截至本公告日，冷继伟先生未持有公司股票，除控股股东国网四 川省电力公司外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人 及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提 名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 唐正胜简历 唐正胜，男，汉族，1976年11月生，中共党员，西南科技大学 工商管理专业研究生学历，硕士学位，高级会计师。历任巴中电业局审计部主任、财务资产部主任，国网甘孜供电公司总会计师、国网甘孜电力有限责任公司财务总监，国网雅安电力（集团）公司财务总监、董事会秘书，国网雅安供电公司总会计师，国网四川省电力公司财务资产部副主任。2025年8月至今，任国网四川省电力公司财务资产 部副主任、国网四川省电力公司综合服务中心资金集约中心副主任。 截至本公告日，唐正胜先生未持有公司股票，除控股股东国网四 川省电力公司外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人 及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提 名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 邝伟民简历 邝伟民，男，汉族，1974年5月生，中共党员，电子科技大学 工商管理专业研究生学历，高级会计师。历任国网四川省电力公司人力资源部体改处、国家电网公司成都援藏办体改处、国网四川省电力公司经济法律部（产业部）体改处处长，国网四川省电力公司经济法律部（体改办）体制改革处处长、综合事务处处长，四川西昌电力股份有限公司董事会秘书。2025年3月至今，任四川省电力行业协会 副秘书长。 截至本公告日，邝伟民先生未持有公司股票，除控股股东国网四 川省电力公司外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人 及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提 名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 黄英武简历 黄英武，女，汉族，1980年2月生，中共党员，西南财经大学 经济学专业大学本科学历。历任遂宁天穗农业开发有限公司董事、副总经理、工会主席，遂宁市瑞隆现代农业融资担保有限公司执行董事、总经理，遂宁市瑞隆企业管理有限公司执行董事、总经理，遂宁市天泰实业有限责任公司监事会主席。现任遂宁市天泰实业有限责任公司党委委员。2022年7月至今，兼任四川明星电力股份有限公司董事。 截至本公告日，黄英武女士未持有公司股票，与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 唐国琼简历 唐国琼，女，汉族，1963年5月生，中共党员，西南财经大学 会计学专业博士研究生，管理学博士，教授，四川省科技厅科技计划项目财务评审专家。历任西南财经大学会计学院副教授、会计系主任。 现任西南财经大学会计学院教授，同时兼任上市公司天齐锂业股份有限公司独立董事、上市公司成都先导药物开发股份有限公司独立董事、香港上市公司中国钒钛磁铁矿业有限公司独立非执行董事。2021年5 月至今，兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。 截至本公告日，唐国琼女士未持有公司股票，与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 吴越简历 吴越，男，汉族，1966年10月生，德国法兰克福大学法学专业 博士研究生，法学博士，教授。历任西南政法大学经济贸易法学院特聘教授、教授。现任西南财经大学法学院教授，同时兼任中国法学会商法学研究会常务理事，四川省人大常委会立法咨询专家，四川省法学会商法学研究会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员，上市公司成都振芯科技股份有限公司独立董事。 2021年5月至今，兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。 截至本公告日，吴越先生未持有公司股票，与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 盛毅简历 盛毅，男，汉族，1956年10月生，中共党员，四川省社会科学 院研究生部工业经济专业硕士研究生，经济学硕士，研究员。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长、产业经济研究所所长、副院长，四川省社会科学院研究员，现已退休。 目前同时兼任上市公司厚普清洁能源（集团）股份有限公司独立董事、上市公司永和流体智控股份有限公司独立董事。2021年5月至今， 兼任四川明星电力股份有限公司独立董事。 截至本公告日，盛毅先生未持有公司股票，与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 余丽霞简历 余丽霞，女，汉族，1972年12月生，中共党员，西南财经大学 产业经济学专业博士研究生，经济学博士。四川省“共同富裕”智库专家、四川省区域经济学会常务理事、四川省金融学本科教学指导委员会委员。现任四川师范大学商学院专硕教育中心副主任，同时兼任上市公司成都豪能科技股份有限公司独立董事，非上市公司攀枝花农村商业银行股份有限公司独立董事。 截至本公告日，余丽霞女士未持有公司股票，与公司实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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