王力安防(605268):王力安防关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计
王力安防科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是。 ●日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 经王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2026年第一次专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。 2、董事会审议 2026年1月22日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议公司《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，上述议案关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，由其他4名非关联董事一致表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、王力集团有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：王跃斌 注册资本：6,000万元人民币 注册地址：浙江省金华市永康市总部中心金诚大厦十七楼 主营业务：实业投资 主要股东：王跃斌、陈晓君、王琛 2、浙江中运物流有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：吕昂 注册资本：1,000万元人民币 注册地址：浙江省金华市永康市东城街道荆山夏村21号第1幢 主营业务：道路货物运输 主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂 3、浙江康廷大酒店有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：王斌坚 注册资本：10,000万元人民币 注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路68号 主营业务：酒店经营管理和餐饮服务 主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司4、浙江好装家网络科技有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：陈智勇 注册资本：1,188万元人民币 注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路1号1幢1楼101室 主营业务：家具安装与维修服务 主要股东：陈智勇、陈康宁 5、浙江快干智能家居有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈晓君 注册资本：1,000万元人民币 注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路1号1幢1楼102号 主营业务：家居用品销售 主要股东：王力集团有限公司 6、浙江优暖家居用品有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：陈晓君 注册资本：2,000万元人民币 注册地址：浙江省金华市永康市东城街道铁岭路1号1幢1楼103室 主营业务：地板研发、制造、销售 主要股东：王力集团有限公司、永康市润晖玻璃制品合伙企业（有限合伙）7、北京消费帮扶科技有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王跃斌 注册资本：1,690万元人民币 注册地址：北京市朝阳区新源里16号5层1座501 主营业务：食品及日常用品销售 主要股东：随意购（杭州）科技有限公司 8、消费帮扶（浙江）科技有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈辉 注册资本：1,000万元人民币 注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号2幢7楼710-2室 主营业务：食品及日常用品销售 主要股东：北京消费帮扶科技有限公司 9、西宁王爵防盗门有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：朱孟良 注册资本：30万元人民币 注册地址：青海省西宁市城西区中华巷1号 主营业务：安全门锁的销售与安装服务 主要股东：朱岩明、朱孟良 10、青海良骏商贸有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：朱学骏 注册资本：300万元人民币 注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街25号晟锦豪庭2号楼25-17号主营业务：安全门锁的销售与安装服务 主要股东：朱孟良、朱金苏 11、浙江广纳工贸有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：王斌革 注册资本：500万元人民币 注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期 主营业务：保险箱及其配件的生产、销售 主要股东：李爱苏、王雅鋆 12、四川安智居智能科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈晓君 注册资本：2,000万元人民币 注册地址：蓬溪县赤城镇上游工业园区文星路王力西部产业园 主营业务：晾衣机、地板设计、生产与销售 主要股东：永康市润誉企业管理有限公司 13、省钱豹(江苏)科技有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈辉 注册资本：1,000万元人民币 注册地址：南京市江北新区葛塘街道宁六路349号3740室 主营业务：智能柜零售销售和商城线上销售 主要股东：北京消费帮扶科技有限公司 14、浙江王力实业有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王跃斌 注册资本：6,000万元人民币 注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号2幢703室主营业务：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 主要股东：浙江王力家居有限公司 （二）与公司的关联关系
2025年度与公司实际发生日常关联交易的上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有助于公司业务发展、降低运营成本。公司与上述公司进行的关联交易遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东，特别是中小股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
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