GQY视讯(300076):2026年第一次临时股东会决议
宁波 GQY视讯股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 2026 1 22 15 、会议时间： 年 月 日 时 （1）现场会议时间：2026年1月22日15时 （2）网络投票时间：2026年1月22日9:15-15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2026年1月22日9：15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：宁波GQY视讯股份有限公司第八届董事会 5、主持人：宁波GQY视讯股份有限公司董事长荆毅民先生 6、会议的召开： （1）现场出席本次股东会的公司股东（或股东代理人）共计1名，代表有效表决权股份125,996,000股，占公司有表决权股份总数的29.7160%。 （2）通过交易系统和互联网投票系统投票的股东共计229名，代表有效表决权股份3,146,200股，占公司有表决权股份总数的0.7420%。 综上，出席本次股东会现场会议及通过网络投票参与本次股东会的股东共计230名，合计持有公司有表决权股份129,142,200股，占公司有表决权股份总数的30.4580%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计229名，代表公司有表决权股份数3,146,200股，占公司有表决权股份总数的0.7420%。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长荆毅民先生担任现场会议主持人。 公司董事、高级管理人员及北京市两高（上海）律师事务所见证律师出席本次股东会。北京市两高（上海）律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下决议： 1.00审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意128,965,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8633%；反对138,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1076%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。 中小股东总表决情况： 2,969,700 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3901%；反对138,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4148%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1951%。 表决结果：通过。 根据上述表决结果，同意补选朱正锋先生为公司第八届董事会非独立董事，2026 任期自公司 年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 该项议案业经公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-04）。 三、律师出具的法律意见 北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师和崔源律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》（法律意见书全文详见巨潮资讯网站），主要法律意见如下：“本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效”。 四、备查文件 1、宁波GQY视讯股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市两高（上海）律师事务所出具的《关于宁波GQY视讯股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 宁波GQY视讯股份有限公司董事会 二〇二六年一月二十三日 中财网
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