凤形股份(002760):召开2026年第一次临时股东会的通知
凤形股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年1月22日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年2月9日召开公司2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月9日（周一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年2月2日（星期一） 7、出席会议对象： （1）于2026年2月2日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月23日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 3、特别说明 议案3为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年2月6日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。 2、登记地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504证券部3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。 （1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。 （2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。 本公司不接受采用电话方式进行登记。 （4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2026年2月6日15:30。 4、会议联系方式 （1）联系方式 联系人姓名：袁伟峰 电话号码：0791-82136386 传真号码：0791-82136386 电子邮箱：fxzqb@fengxing.com 联系地址：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504（2）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 特此公告。 凤形股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十三日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一.网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”。 2、填报表决意见。 对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月9日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2026年2月9日9：15-15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托___________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席凤形股份有限公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示； 2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。 委托人签名（或盖章）: 身份证号码： （委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章） 持股数量： 股 持股性质： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：2026年 月 日 委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权； 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。 中财网
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