黔源电力(002039):2026年度日常关联交易预计
贵州黔源电力股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日召开第十一届董事会第二次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。因经营需要，公司及子公司将与公司控股股东中国华电集团有限公司控制的关联企业华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）、国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）、贵州乌江清水河水电开发有限公司（以下简称清水河公司）等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计2026年度日常关联交易总金额为3000.00万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余6名非关联董事一致表决通过。公司于2026年1月21日召开了2026年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中国华电集团有限公司、贵州乌江水电开发有限责任公司将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
2.公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂，总额不超过预计金额。 上表中关联人均受中国华电集团有限公司控制。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1.华电电力科学研究院有限公司 企业类型：有限责任公司 注册资本：58560万元人民币 注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路10号 法人代表：李立新 成立时间：2002年8月15日 统一社会信用代码：91330000742903970F 营业范围：发电企业的技术服务，发电工程调试，电力系统及相关工程的研发、评价、技术咨询、技术转让、技术服务，固体废物治理（除危险品），电力信息系统集成、运行、维护，软件开发，质量检验检测与电力计量技术服务，电力设备及特种设备的检验检测，质检技术服务，标准化研究及咨询服务，工程设计、承包及设备成套，工程及设备监理，培训服务，会务服务，《发电技术》期刊的发行（详见《期刊出版许可证》），国内广告的设计、制作、发布。 华电电力科学研究院有限公司是中国华电的控股子公司。 华电电科院2025年实现营业收入13.86亿元，归属于母公司净利润1.12亿元；截至2025年12月31日，总资产17.34亿元，净资产12.09亿元。 2.国电南京自动化股份有限公司 企业类型：股份有限公司（上市） 注册资本：101587.0778万元人民币 注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号 法人代表：经海林 成立时间：1999年9月22日 统一社会信用代码：913201007162522468 营业范围：电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务；配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统、船舶自动化系统及其他工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、设计、生产、制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统、轨道交通工程、市政管廊工程、电力（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、工矿企业建设工程开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；本企业生产、科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。 国电南京自动化股份有限公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电。 国电南自2025年截至三季度末，实现营业收入63.08亿元，归属于母公司净利润2.11亿元，总资产114.95亿元，净资产34.32亿元。 注：由于国电南自为上交所上市公司，2025年度的相关财务数据还未公告，上述财务数据为2025年三季度末的数据。 3.贵州乌江清水河水电开发有限公司 企业类型：有限责任公司 注册资本：58489万元人民币 注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号乌江大厦911-912室 法人代表：高英 成立时间：2004年3月25日 统一社会信用代码：915200007553934127 营业范围：电能项目的投资和建设；电能的生产和销售（国家限制的除外）；电能技术咨询、服务；电力物资、设备采购、销售。 清水河公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股子公司，贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东为中国华电。 清水河公司2025年实现营业收入2.99亿元，归属于母公司净利润0.13亿元；截至2025年12月31日，总资产16.62亿元，净资产6.13亿元。 （二）与上市公司的关联关系 华电电科院、国电南自、清水河公司的实际控制人均为中国华电。由于中国华电为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关规定，公司与华电电科院、国电南自、清水河公司发生的交易属于关联交易。 （三）履约能力分析 根据上述关联方的基本情况，以及公司所知悉关联方的良好商誉，公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。 通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方均不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。 （二）关联交易协议签署情况 上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议，本次日常关联交易事项经公司股东会审议通过后，公司将根据业务需求在授权范围内与关联方签订具体交易合同或协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 公司于2026年1月21日召开了2026年第一次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独立董事审核意见如下：公司2026年度日常关联交易预计额度符合公司日常生产经营需要，公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，公司在交易中拥有主动权，属于正常的商业行为，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。 六、备查文件 1.贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议； 2.贵州黔源电力股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2026年1月23日 中财网
 |