宁夏建材(600449):宁夏建材2026年第一次临时股东会材料
2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 宁夏建材集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会议题 1.《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》 2.《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》 宁夏建材集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 一、会议基本情况 （一）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2026年1月30日14:30 2.网络投票日期、时间： （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2026年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 （2）通过互联网投票平台的投票时间：2026年1月30日9:15-15:00 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （四）现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、会议议程 主持人：王玉林 （一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股份数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事及其他高级管理人员。宣布会议开始 （二）主持人宣读会议议题 （三）主持人宣读《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》 （四）主持人宣读《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》（五）出席现场会议的股东审议以上议案 （六）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决（七）出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决 （八）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果 （九）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司（十）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果（十一）计票人宣布本次股东会的投票结果 （十二）主持人宣布本次股东会决议 （十三）律师宣读本次会议的法律见证意见 （十四）出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名 （十五）会议结束 议案一 关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案 各位股东： 近日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事长王玉林的辞职报告，由于工作调整，王玉林申请辞去公司董事、董事长以及董事会战略与ESG委员会主任委员、委员等职务。为保障公司治理及经营管理的平稳过渡，在公司股东会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长之前，王玉林将继续履行董事长职责，确保公司各项工作有序推进。经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，拟补选朱兵为公司第八届董事会非独立董事（个人简历请见附件）。 请予审议：同意补选朱兵为公司第八届董事会非独立董事。 附件：个人简历 宁夏建材集团股份有限公司 董事会 2026年1月13日 附： 个人简历 朱兵，男，汉族，1970年2月生，硕士，教授级高级工程师。曾任合肥水泥研究设计院设计分院副院长，合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司总经理，中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理，合肥水泥研究设计院有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、总裁等职务。现任中国建材集团有限公司总经理助理。 议案二 关于修改《宁夏建材集团股份有限公司章程》的议案 各位股东： 一、根据公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》作如下修改： （一）将章程原第九条“董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。”修改为：“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 法定代表人的产生或更换应当经董事会全体董事过半数通过。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。” （二）将章程原第一百四十八条“董事长行使下列职权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；（七）董事会授予的其他
宁夏建材集团股份有限公司 董事会 2026年1月13日 中财网
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