玲珑轮胎(601966):山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
山东玲珑轮胎股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月22日上午在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2026年1月16日以电子邮件及通讯的方式向各位董事发出。本次会 议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开方 式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案 鉴于当前宏观经济环境、公司自身实际情况、发展规划，以及结 合资本市场环境变化等多重因素的综合考量，并始终秉持维护股东利分析后，决定终止此前筹划的发行H股股票并于香港联交所主板上市 的事项。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于终止发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的公告》（公告编号：2026－002）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。 该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第 六届董事会战略决策委员会第一次会议审议通过。 2、关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常 关联交易计划的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关 联交易计划的公告》（公告编号：2026-003）。 表决结果：同意6票，反对、弃权都是零票。 关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决。 该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第 六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 该议案尚需提交股东会审议。 3、关于聘任公司副总裁的议案 为进一步提升公司核心竞争力，结合公司业务发展需要，公司聘 任张卫卫女士、王立江先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于变更职工董事、高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。 该议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 4、关于调整董事会专门委员会委员的议案 公司职工董事由张卫卫女士变更为王少艺女士，相应调整可持续 发展委员会及合规管理委员会的组成人员。该次调整的任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于变更职工董事、高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。 5、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。 表决结果：同意11票，反对、弃权都是零票。 三、备查文件 1、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第四次会议决议； 2、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次 会议决议； 3、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议； 4、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会战略决策委员会第 一次会议决议； 5、山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次 会议决议； 6、上海证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2026年1月22日 中财网
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