威龙股份(603779):威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议
威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十四次临时会议通知于 2026年 1月 21日以通讯方式发 出，公司第六届董事会第十三次临时会议于 2026年 1月 22日 在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事 9人，实到董事 9人，董事姜常慧先生，独立董事王新 先生、徐红山先生、马志忠先生以通讯表决方式参加会议。会 议由董事长朱秋红女士主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期间的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 二、审议通过《关于公司以资产抵押申请银行授信的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会 2026年1月23日 中财网
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