中工国际(002051):第八届董事会第十六次会议决议
中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十六次会议通知于2026年1月16日以专人送达、电子邮件形式发 出。会议于2026年1月21日以通讯方式召开，应出席董事八名，实 际出席董事八名。出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议了如下决议： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的 议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2026－005号公告。 本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议通 过后提交公司董事会审议。 2、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 决票董事总数的100%，审议通过了《关于成立中工国际技术创新中 心的议案》。为支撑公司向科技型专业化工程公司转型，提升科研项目能力，同意公司成立技术创新中心，开展环保领域、智慧机电等实验室建设，构建覆盖工业化建设全生命周期的技术解决方案，服务“一带一路”倡议与“双碳”目标实现。 3、以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表 100% 决票董事总数的 ，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有 限公司信息披露制度>的议案》。《中工国际工程股份有限公司信息 披露制度》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1 2026 、董事会审计委员会 年第一次工作会议决议； 2、第八届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2026年1月22日 中财网
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