ST易购(002024):第八届董事会第四十次会议决议
苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2026年1月19日以电子邮件方式发出会议通知，2026年1月21日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中现场出席董事1人，以通讯表决方式出席董事7人、委托出席董事0人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向关联方租赁物业的关联交易议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。 公司独立董事召开了2026年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。 具体内容详见2026-009号《关于向关联方租赁物业的关联交易公告》。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2026年1月22日 中财网
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