ST易购(002024):2026年第一次临时股东会决议
苏宁易购集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年1月21日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：现场表决与网络投票相结合。 5、现场会议主持人：董事长任峻先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会的股东或股东代理人共计1,043人，代表有表决权的股份数4,119,440,950股，约占公司有表决权股份总数（已剔除上市公司回购专用账户中的股份数量，下同）的44.76%，本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中： 1、现场出席股东会的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数为2,029,273,091股，约占公司有表决权股份总数的22.05%。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东共计1,039人，代表有表决权的股份数2,090,167,859股，约占公司有表决权股份总数的22.71%；其中，参加表决的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东，下同）共1,038人，代表有表决权股份数为259,270,544股，约占公司有表决权股份总数的2.82%。 会议由公司董事长任峻先生主持，公司部分董事、部分高级管理人员出席本次股东会。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师出席本次股东会现场进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，提案1.00《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》属于关联交易事项，关联股东张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司回避表决。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下提案： 提案 1.00：《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》 赞成票2,064,774,235股，占出席会议有效表决权股份总数的98.54%；反对票27,089,021股，占出席会议有效表决权股份总数的1.29%；弃权票3,536,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.17%。 其中中小投资者的表决情况为： 赞成票228,645,023股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的88.19%；反对票27,089,021股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.45%；弃权票3,536,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.36%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。” 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东会决议； 2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2026年1月22日 中财网
 |