中国西电(601179):中国西电关于公司董事、高级管理人员离任
中国西电电气股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年1月21日收到董事马玎先生、沈志翔先生，副总经理余 明星先生的书面辞职报告。因工作原因，马玎先生申请辞去董 事职务，沈志翔先生申请辞去董事、董事会审计委员会委员职 务，余明星先生申请辞去副总经理职务。辞去以上职务后，马 玎先生、沈志翔先生不再担任公司及控股子公司任何职务，余 明星先生仍担任公司所属全资子公司西安西电国际工程有限责 任公司董事长职务。 一、董事、高级管理人员提前离任的基本情况
马玎先生、沈志翔先生辞去董事职务未导致公司董事会成 员低于法定人数，但沈志翔先生辞去董事会审计委员会委员职 务将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数。因此， 在公司补选出新的董事会审计委员会委员前，沈志翔先生将继 续履行公司董事及董事会审计委员会委员的职责。根据《公司 法》《公司章程》及相关规定，马玎先生和余明星先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，沈志翔先生的辞职报告将在 公司补选出新的董事会审计委员会委员后方可生效。本次人员 离任不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司 后续将按照法定程序完成相关补选工作。 截至本公告披露日，马玎先生、沈志翔先生、余明星先生 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。 马玎先生、余明星先生已按照公司有关规定做好离任交接工作。 沈志翔先生将在补选出新的董事会审计委员会委员后按照公司 有关规定做好离任交接工作。 马玎先生、沈志翔先生、余明星先生在担任公司相关职务 期间，勤勉尽责、认真履职，公司董事会对各位在任期间为公 司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2026年1月22日 中财网
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