深粮控股(000019):深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议
第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026 1 21 10:10 第二十二次会议于 年 月 日（星期三）上午 在深圳市福田 区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于2026年1月16日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，8 实到董事 名，其中董事古成先生、张国元先生以通讯方式出席会议。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司 2025年度理财收益报告》（非表决项） 2025 公司经营层向董事会汇报《公司 年度理财收益报告》。 （二）《关于公司 2026年度理财计划的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于2026年度理财计划的公 告》。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （三）《关于公司 2026年度银行融资计划的议案》 同意公司（含下属企业）2026年度通过银行流动资金借款、法人透 支、国内信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票代理贴现等融资工具对外融资最高余额不超过人民币20亿元，具体以实际需要为准。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 2026 （四）《关于公司 年度银行综合授信额度计划的议案》 同意公司（含下属企业）2026年度向银行申请综合授信额度不超过 人民币147.5亿元，在总额范围内，各银行具体授信额度可根据实际情况适当调剂。授信均为信用方式，无需提供资产抵押。具体如下： 1.公司和全资子公司深圳市粮食集团有限公司拟向21家银行申请综 合授信，总额不超过人民币143亿元。可根据利率与授信条件择优选择授信主体。 2.公司全资子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司拟向2家银 行申请授信不超过人民币4亿元。 3. 1 公司全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司拟向 家银行申请 授信不超过人民币0.3亿元。 4.公司全资子公司深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司拟向1 0.2 家银行申请授信不超过人民币 亿元。 同意授权公司董事长或其指定代理人，在授信总额度内代表公司签 署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件。 8 0 0 同意票数 票，反对票数 票，弃权票数 票。 （五）《关于修订〈董事会审计委员会工作条例〉的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会审计委员会工作条例》。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的 意见。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会薪酬与考核委员会工 作条例》。 8 0 0 同意票数 票，反对票数 票，弃权票数 票。 （七）《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会提名委员会工作条例》。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （八）《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。 同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 （九）《关于调整公司总部组织架构及部门职责的议案》 同意公司根据《监事会改革实施方案》及现行《公司章程》相关要 求，对总部组织架构及部门职责相应调整，撤销监事会及监事，原监事会职责统筹整合至董事会审计委员会，明确总部审计法务部为该委员会日常办事机构，对公司监事会改革相关部门职责与人员编制进行调整，其他均保持不变。 8 0 0 同意票数 票，反对票数 票，弃权票数 票。 （十）《关于修订〈公司“三重一大”决策制度〉的议案》 同意修订《公司“三重一大”决策制度》。 8 0 0 同意票数 票，反对票数 票，弃权票数 票。 三、备查文件 （二）《公司第十一届董事会审计委员会第十次会议决议》； （三）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议》；（四）《公司第十一届董事会提名委员会第三次会议决议》； （五）《公司第十一届董事会战略委员会第九次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 2026年1月22日 中财网
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