中光学(002189):2026年第一次临时股东会决议
中光学集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年1月21日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2026年1月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月21日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月21日（星期三）上午9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陈海波先生 6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 二、会议的出席情况 1.股东出席会议情况： 通过现场和网络投票的股东261人，代表股份114,970,262股，占公司有表决权股份总数的44.0163%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份113,964,755股，占公司有表决权股份总数的43.6313%。 通过网络投票的股东258人，代表股份1,005,507股，占公司有表决权股份总数的0.3850%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东259人，代表股份4,766,355股，占公司有表决权股份总数的1.8248%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,760,848股，占公司有表决权股份总数的1.4398%。 通过网络投票的中小股东258人，代表股份1,005,507股，占公司有表决权股份总数的0.3850%。 3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案： （一）《关于2026年关联交易预计发生额的议案》，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。
（三）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京大成律师事务所 2.见证律师姓名：鲁放、刘耕辰 3.结论意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1.中光学集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2026年1月22日 中财网
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