拉普拉斯(688726):2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年01月21日 21:36:28 中财网 |
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原标题:
拉普拉斯:2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688726 证券简称：
拉普拉斯 公告编号：2026-004
拉普拉斯新能源科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月21日
（二）股东会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路2号开沃大厦A栋17层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 |
| 普通股股东人数 | 119 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 121,855,853 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 121,855,853 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 30.0637 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.0637 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林佳继先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《
拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 121,815,022 | 99.9665 | 30,495 | 0.0250 | 10,336 | 0.0085 |
2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 121,815,687 | 99.9670 | 29,830 | 0.0245 | 10,336 | 0.0085 |
2.02议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 121,820,287 | 99.9708 | 29,630 | 0.0243 | 5,936 | 0.0049 |
2.03议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 121,821,122 | 99.9715 | 28,795 | 0.0236 | 5,936 | 0.0049 |
2.04议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 121,814,687 | 99.9662 | 33,630 | 0.0276 | 7,536 | 0.0062 |
2.05议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 121,821,122 | 99.9715 | 28,795 | 0.0236 | 5,936 | 0.0049 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 《关于预计
2026年度日
常关联交易
的议案》 | 717,333 | 94.6145 | 30,495 | 4.0222 | 10,336 | 1.3633 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1涉及关联交易，出席本次股东会的股东均为非关联股东，不涉及回避表决情况。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：程兴、廖敏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《
拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
特此公告。
拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2026年1月22日
中财网
