天健集团(000090):第九届董事会第四十次会议的决议
第九届董事会第四十次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集 团”）第九届董事会第四十次会议于2026年1月21日以通讯方式 召开，会议通知于2026年1月16日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司提名，董事会 同意卢通先生为公司董事会非独立董事候选人（简历附后），并 将卢通先生作为非独立董事候选人提交股东会进行选举。卢通先 生担任董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （二）审议通过了《关于公司全资公司向其参股公司提供财 务资助的议案》 董事会同意公司全资公司深圳市前海天健房地产开发有限 公司向其参股公司深圳市振业天发开发建设有限公司提供 42,744.51万元借款。具体内容详见公司同日对外披露的相关公告。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） （三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的 议案》 公司董事会定于2026年2月6日（星期五）上午10:00采用 现场表决与网络投标相结合的方式召开2026年第一次临时股东 会。股东会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票） 8 0 0 （四）审议通过了《关于公司向全资公司提供财务资助的议 案》 董事会同意公司向全资公司提供财务资助。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 年 月 日 2026 1 22 附件： 卢通先生 1975年3月生，西南财经大学会计专业硕士研究 生，高级会计师。历任深能安所固（加纳）电力有限公司财务部 副部长；中华水电公司财务负责人；深圳市能源环保有限公司总 会计师、副总经理；深圳能源财务有限公司副总经理等职务。2025 年11月起，任本公司财务总监。 卢通先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人 名单；截至目前，卢通先生未持有本公司股份；卢通先生与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人 员之间不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。 中财网
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