林泰新材:第二届董事会第十七次会议决议
证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-004 江苏林泰新材科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 1月 20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 16日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘健先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司拟在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 （二）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议》 （一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》 江苏林泰新材科技股份有限公司 董事会 2026年 1月 21日 中财网
 |