山东赫达(002810):公司第九届董事会第三十一次会议决议
山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1 月19日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董 事会第三十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2026年1月21日在公司会议室召开，应出席董事9人，实 际出席董事9人，本次会议由董事长毕于东先生召集并主持，以通讯 会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2026年1月22日刊载在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的 公告》。 该议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 案》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2026年1月22日刊载在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通 知》。 三、备查文件 公司第九届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 二零二六年一月二十一日 中财网
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