山东赫达(002810):召开2026年第二次临时股东会的通知
债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于召开 2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月06日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月06日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月02日 7、出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至2026年2月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 ②公司董事、高级管理人员。 ③公司聘请的见证律师。 ④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（1）上述提案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第九届董事会第三十一次会议决议的公告》等相关公告。 （2）提案1.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。 （3）根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： ①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续； ③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在2026年2月4日下午16:00点前送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东会不接受电话登记。 2、登记时间：2026年2月4日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路999号公司证券部 4、联系人：毕松羚、户莉莉 联系电话：0533-6696036 传 真：0533-6696036 电子邮箱：hdzqb@sdhead.com 5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 公司第九届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公 司 董事会 2026年01月21日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 各提案组下股东拥有的选举票数举例： 如：①选举非独立董事 股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年2月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日上午9:15，结束时间2026年2月6日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 2026 山东赫达集团股份有限公司 年第二次临时股东会 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司2026年第二次临时股东附件 2： 2026 山东赫达集团股份有限公司 年第二次临时股东会 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司2026年第二次临时股东
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人持有股份的性质和数量： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束。 签署日期： 年 月 日 中财网
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