国机精工(002046):2026年第一次临时股东会决议
国机精工集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2026年1月21日 15:20 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日 9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公 司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、出席情况： 参加本次股东会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东 及股东代理人共591人，代表有表决权股份总数为269,082,879股，占公司总股份的50.1771%。 出席本次股东会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理 人共1人，代表有表决权股份总数为267,030,813股，占公司总股份的49.7944%。 通过网络投票的股东590人，代表股份2,052,066股，占公司总股 份的0.3827%。 公司董事、董事会秘书、律师出席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网 络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分 人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》。 本议案为特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持有表决权的三分之二以上通过。 表决结果：同意268,994,179股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9670%；反对39,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145%；弃权49,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。 其中中小投资者表决结果：同意1,963,366股，占出席会议的中 小投资者所持股份的95.6775%；反对39,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.9005%；弃权49,700股，占出席会议的中小投资者 所持股份的2.4219%。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所李瑞、孔欣蕊律师出席了本次会议，并 出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果、决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工集团股份有 限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2026年1月22日 中财网
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