鲁西化工(000830):第九届董事会第十五次会议决议
鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年1月18日以电 话、邮件形式发出。 2、会议于2026年1月21日在公司会议室以现场和通讯会 议方式召开。 3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中崔焱先 生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生以通讯 方式出席会议。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议 案》； 为进一步规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权 益，确保董事会依法运作、审慎科学决策，本次拟对《董事会议 事规则》部分条款内容进行修订，完善了附件：《董事会审议的 重大经营管理事项清单》等条款内容。根据《公司章程》等规定， 以上修订内容经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近第 一次临时股东会审议。 详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《董事会议 事规则》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于修订<总经理工作细则><董事会授权管 理办法>部分条款的议案》； 为进一步加强公司治理，完善科学规范的决策机制，提高决 策效率，有效防范经营风险，促进公司规范运作，本次拟对《总 经理工作细则》《董事会授权管理办法》部分条款进行修订，将 《总经理工作细则》修改为《经理层工作细则》。根据《公司章 程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后生效， 无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于修订<公司“三重一大”决策事项管理 规定>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于修订<合规管理规定>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于公司2025年度合规管理工作报告的议 案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了《关于制定<违规经营投资责任追究管理办法> 的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了《关于公司2025年度违规经营投资责任追究 工作情况的报告》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 8、审议了《关于公司董事薪酬的议案》； 公司董事回避表决本议案，根据《公司章程》等规定，提交 公司最近一次股东会审议。 议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事 和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-005）。 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 公司董事会同意本议案，根据《公司章程》等规定，本议案 经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。因董事王延吉先生 为公司总经理，回避表决本议案。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案，同意提交董 事会审议。 议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事 和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-005）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十五次会议决议； 2、薪酬与考核委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十一日 中财网
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