大湖股份(600257):大湖健康产业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
大湖健康产业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：大湖健康产业股份有限公 司（以下简称“公司”）及其子公司预计2026年度与关联人发生的 日常关联交易，符合公司业务发展的需求，符合法律法规及制度的 规定。关联交易行为是在公平、公正、公允的原则下合理进行的， 有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，不会影响公司 的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2026年1月20日召开第九届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事罗订坤 先生回避表决，并获得非关联董事全票表决通过。 2、独立董事专门会议审议情况 本次2026年度日常关联交易预计事项已经公司2026年第一次 独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司2025年度日常关 联交易的执行是在平等、互利的基础上进行，程序合法有效，交易 行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司2026年度日常关联 交易预计是以2025年日常关联交易实际发生额以及2026年经营计 划为基础，遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实 际情况和利益。该议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响 公司的独立性，公司的主要业务亦不会因上述日常关联交易而对公 司关联方形成依赖。因此，我们同意该议案并提交董事会审议。 （二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
合计 571 343.08
1、关联方的基本情况 （1）湖南德海制药有限公司（以下简称“德海制药”） 统一社会信用代码：914307001865034574 类型：其他有限责任公司 成立日期：1997年04月10日 注册资本：8000万人民币 法定代表人：张倩 住所：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会三组 经营范围：许可项目：保健食品生产；食品生产；化妆品生产； 药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；药品互 联网信息服务；药品批发；食品销售；第二类医疗器械生产；药品 委托生产；信息网络传播视听节目。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；中草药种植； 中草药收购；食用农产品初加工；信息技术咨询服务；非居住房地 产租赁；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；消毒剂销售（不 含危险化学品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第 一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）常德市三棱物业服务有限公司（以下简称“三棱物业”） 统一社会信用代码：914307007431928086 类型：有限责任公司 成立日期：2000年09月14日 注册资本：50万人民币 法定代表人：刘芳 企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道朝阳路社区武陵大 道197号 经营范围：小区物业管理、家政服务；代理业主房屋招商与租 赁、物业管理顾问与咨询。 （3）湖南宗正保安服务有限公司（以下简称“宗正保安”） 统一社会信用代码：914307000813597515 类型：有限责任公司 成立日期：2013年10月14日 注册资本：200万人民币 法定代表人：游成孝 企业地址：湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设路泓 鑫名都桃林小区4栋106室 经营范围：凭保安服务许可证核定的范围从事门卫、巡逻、守 护、押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范等服务；专业停车 场服务；安防工程设计施工；保安设备、消防器材的销售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （4）常德泓鑫商业管理有限公司（以下简称“泓鑫商业管理公 司”） 统一社会信用代码：91430700722520745N 类型：有限责任公司 成立日期：2001年01月18日 注册资本：1810万人民币 法定代表人：刘芳 企业地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处朝阳路社区 居委会武陵大道197号4栋2楼 经营范围：一般项目：物业管理、住房租赁、非居住房地产租 赁、市场营销策划，自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （5）湖南德海医药贸易有限公司（以下简称“德海医贸”） 统一社会信用代码：9143070072798168XE 成立日期：2001年6月19日 法定代表人：王云霞 注册资本：人民币5,000万元 注册地址：湖南省常德市武陵区永安街道办事处牯牛岗社区紫 缘路236号 经营范围：许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医 疗器械销售;第一类医疗器械销售;农副产品销售;食用农产品批发: 食用农产品零售;中草药收购:食品销售(仅销售预包装食品);保健食 品(预包装)销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用百 货销售:特种劳动防护用品销售:卫生用品和一次性使用医疗用品销 售;个人卫生用品销售;医护人员防护用品批发:医用口罩批发:日用 口量(非医用)销售:办公用品销售;电子产品销售;玻璃仪器销售;五 金产品批发;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软 硬件及辅助设备零售:日用化学产品销售;健康咨询服务(不含诊疗服 务);科普宣传服务;市场营销策划;会议及展览服务。(除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) （6）常德泓鑫桃林酒店管理有限公司（以下简称“泓鑫桃林酒 店”） 统一社会信用代码：91430702MACOKK3YXF 成立日期：2022年09月28日 法定代表人：朱敏 注册资本：50万元 注册地址：湖南省常德市武陵区丹阳街道建民巷社区建设路 808号(泓鑫·名都桃林6号楼1层103号) 经营范围：许可项目:住宿服务;餐饮服务。(依法须经批准的项 目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准)一般项目:酒店管理;会议及展览服务;食 品销售(仅销售预包装食品);礼品花卉销售。(除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 2、与本公司的关联关系说明 公司的控股股东为西藏泓杉，大湖产业投资集团属于公司实际 控制人控制的公司。德海制药、宗正保安为大湖产业投资集团下属 子公司，三棱物业、泓鑫商业管理公司、德海医贸、泓鑫桃林酒店 为西藏泓杉下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》与 《企业会计准则》关于关联方的规定，上述公司与本公司构成关联 关系，为公司的关联方。 3、关联方履约能力分析 上述关联方均是依法存续并持续经营的法人主体，其生产经营 稳定，财务状况良好，与本公司的交易均能正常结算，具有良好的 履约能力。 三、交易的主要内容和定价原则 1、交易的主要内容 公司及其子公司预计在2026年12月31日之前拟与上述关联方 发生的日常关联交易共计不超过人民币479万元，进行的关联交易 包括购买产品、接受劳务、出租/承租房屋场地等。 2、交易原则 （1）交易的定价原则及方法 ①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国 家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 ②遵循市场化原则，公司及其子公司与上述关联方发生的销售 业务，将执行与其他经销商相同的销售政策，即符合同产品在同时 期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。 （2）交易价款结算方式 通过银行转账或协议约定的方式结算。 （3）协议及合同生效条件 在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及其 子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司预计的2026年度日常关联交易事项系公司正常业务发展的 需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收 入、利润来源不依赖上述关联交易。 五、备查文件目录 1、大湖健康产业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决 议； 2、大湖健康产业股份有限公司2026年第一次独立董事专门会 议决议； 特此公告。 大湖健康产业股份有限公司 董事会 2026年1月22日 中财网
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