大湖股份(600257):大湖健康产业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
大湖健康产业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第二十一次会议于2026年1月9日发出了召开董事会会议的通 知。会议于2026年1月20日以现场和通讯表决方式召开。会议应表 决董事5人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于 2026年度日常关联交易预计的议案 公司根据业务发展的需要，预计公司及其子公司2026年度与 关联方西藏泓杉科技发展有限公司下属子公司、大湖产业投资集 团有限公司下属子公司发生日常关联交易共计不超过人民币479 万元，其中包括向关联人购买产品、接受劳务、承租/出租房屋场 地等。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于2026年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事罗订 坤先生回避表决，获得非关联董事全票表决通过。 该议案获得独立董事专门会议一致通过。 二、关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案 为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要，根据其年度 资金需求及授信计划，公司预计2026年度为公司合并报表范围内 子公司提供担保的总额度为不超过人民币21,000万元，担保方式 包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担 保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或 者续保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于2026年度为子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-003）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；获得全体董事 全票表决通过。 此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用收益，在保障 公司运营资金安全的前提下，公司及其子公司拟合理使用不超过 人民币2亿元（含2亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品、固定收 益类证券投资产品等。上述现金管理额度自董事会审议通过之日 起12个月内有效，并在审议有效期与额度范围内，可以循环滚动 使用。公司董事会授权总经理办公会在有效期和额度范围内行使 投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；获得全体董事 全票表决通过。 四、关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案 公司董事会决定于2026年2月6日下午14:30在湖南省常德 市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2026年第一次 临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；获得全体董事 全票表决通过。 特此公告。 大湖健康产业股份有限公司 董事会 2026年1月22日 中财网
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