唯赛勃(688718):唯赛勃2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年01月21日 21:11:26 中财网

原标题:唯赛勃:唯赛勃2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2026-005
上海唯赛勃新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月21日
（二）股东会召开的地点：上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,058,280
普通股股东所持有表决权数量	114,058,280
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	65.9877
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.9877

注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为173,754,389股；其中，公司回购专用账户中股份数共计906,648股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书王兴韬现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
1.01	《关于选举谢建新先生为第六 届董事会非独立董事的议案》	114,042,863	99.9865	是
1.02	《关于选举樊智锋先生为第六 届董事会非独立董事的议案》	114,035,553	99.9801	是
1.03	《关于选举王兴韬先生为第六 届董事会非独立董事的议案》	114,035,553	99.9801	是

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
2.01	《关于选举郭有智先生为第六 届董事会独立董事的议案》	114,042,863	99.9865	是
2.02	《关于选举颜晓斐先生为第六 届董事会独立董事的议案》	114,035,543	99.9801	是
2.03	《关于选举李娟女士为第六届 董事会独立董事的议案》	114,035,542	99.9801	是

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1.01	《关于选举谢建新 先生为第六届董 事会非独立董事 的议案》	1,080,453	98.5931
1.02	《关于选举樊智锋 先生为第六届董 事会非独立董事 的议案》	1,073,143	97.9261
1.03	《关于选举王兴韬 先生为第六届董 事会非独立董事 的议案》	1,073,143	97.9261
2.01	《关于选举郭有智 先生为第六届董 事会独立董事的 议案》	1,080,453	98.5931
2.02	《关于选举颜晓斐 先生为第六届董 事会独立董事的 议案》	1,073,133	97.9252
2.03	《关于选举李娟女 士为第六届董事 会独立董事的议 案》	1,073,132	97.9251

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：潘雨晨、沈文
2、律师见证结论意见：
上海唯赛勃新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海唯赛勃新材料股份有限公司董事会
2026年1月22日