康惠股份(603139):康惠股份2026年第一次临时股东会资料
陕西康惠制药股份有限公司 2026年1月 目 录 2026年第一次临时股东会会议须知 .......................................... - 1 - 2026年第一次临时股东会会议议程 .......................................... - 3 - 议案一 关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案 - 4 - 陕西康惠制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。 一、本次会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当停止。会议登记停止后，到达现场的股东或代理人可以列席会议，但不能参加本次会议各项议案的表决。 四、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向公司会务组登记。股东临时要求发言的，经大会主持人同意后方可发言。股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、公司董事会成员、高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。 六、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场投票或网络投票重复进行投票的，以第一次投票结果为准。 七、会议期间，请全体参会人员关闭手机或将其调至振动状态，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。 八、公司聘请北京市金杜律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。 九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。 陕西康惠制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2026年1月30日下午2：30 网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室 三、会议主持人 公司董事长：李红明先生 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍本次会议出席情况； （三）推选监票人和计票人； （四）宣读会议须知； （五）宣读会议议案 《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》 ； （六）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问； （七）对股东会议案进行投票表决； （八）会场休息（统计表决结果）； （九）宣读表决结果及会议决议； （十）律师发表见证意见； （十一）签署股东会会议决议和会议记录； （十二）主持人宣布会议结束。
二、2026年日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币 万元
注：1、以上两表中2025年度实际发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。 2、以上两表中关联人相关数据，为恒昌医药及其控制的子公司【包括但不限于：恒昌医药（重庆）有限公司、恒昌医药（郑州）有限公司、天津和治恒昌医药有限公司、湖南状元制药有限公司、江右制药（常德）有限公司】与公司的日常关联交易发生及预计金额。 3、恒昌医药系公司原持股5%以上股东控制的公司，其已于2025年6月10日完成协议转让，变为持股 5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药自2025年6月10日后将不属于公司关联方，故上表中2026年对恒昌医药及其控制的子公司的预计数仅为截至2026年6月10日数据。 4、公司目前研发业务主要服务于公司自身业务，对外提供研发服务为偶发业务，故该占比较高。
1、亿安天下系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事王秀英女士均担任亿安天下董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，亿安天下为公司的关联法人。 2、十纪科技系公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士实际控制的企业，同时，公司董事长李红明先生及董事麻文俊先生分别担任十纪科技的执行董事及经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，十纪科技为公司的关联法人。 3、安华数据系北京网丰丰年网络科技有限公司的全资子公司，公司实际控制人李红明先生、王雪芳女士通过其控制的亿安天下持有北京网丰丰年网络科技有限公司 40%的股权，依据《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，根据实质重于形式原则，公司将安华数据认定为公司的关联法人。 4、恒昌医药系公司原持股5%以上股东上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“赛乐仙”）控制的企业，赛乐仙已于2025年6月10日完成股份协议转让，变为持股5%以下股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，恒昌医药自2026年6月10日后将不属于公司关联方。 （三）履约能力分析 公司与上述关联人发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。 四、关联交易主要内容和定价政策 本次所审议的关联交易主要为公司向关联人恒昌医药及其控制的子公司销售公司药品，公司关联人亿安天下及安华数据为北京康惠智创提供技术服务，北京康惠智创向关联人十纪科技租赁房屋。 上述关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，由交易各方友好协商确定，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易协议由交易各方根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。 五、关联交易目的和对本公司的影响 公司及全资子公司与上述关联企业之间的关联交易，是基于公司发展战略和生产经营需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的日常生产经营服务，实现资源合理配置，交易有利于公司日常经营业务持续、稳定进行。 公司及全资子公司与上述关联企业之间的关联交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以市场价格为定价依据，并经双方协商确定价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的2026-002号公告。 本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，请各位股东及股东代表对该议案进行审议。 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2026年1月30日 中财网
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