新宁物流(300013):2026年第一次临时股东会决议
河南新宁现代物流股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2026年1月21日下午14:30 2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、永祥路南科技创新园2号楼A座10层会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1 月21日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13：00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4.召集人：公司第六届董事会 5.主持人：董事长刘瑞军先生 6.参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 187人，所持有表决权的股份总数为41,650,602股，占公司有表决权股份总数的7.4595%。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表为0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00%；通过深圳证券交易所网络和交易系统投票的股东为187人，所持有表决权的股份总数为41,650,602股，占公司有表决权股份总数的7.4595%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东为186人，所持有表决权的股份总数为8,447,952股，占公司有表决权股份总数的1.5130%。 7.公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市中闻（郑州）律师事务所律师见证了本次会议。 8.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下议 案： 1.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 总表决情况：同意36,057,100股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的86.5704%；反对5,151,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.3693%；弃权441,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0602%。 其中，中小股东表决情况：同意2,854,450股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的33.7887%；反对5,151,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9840%；弃权441,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2273%。 表决结果：通过。（本议案涉及关联交易，关联股东均未出席会议）三、律师出具的法律意见 1.本次股东会见证的律师事务所：北京市中闻（郑州）律师事务所律师：梁月高、徐孟辉； 2．律师见证意见结论意见：本次股东会的召集、召开程序，出列席 会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 四、备查文件 1．河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2.《北京市中闻（郑州）律师事务所关于河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2026年1月21日 中财网
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