宜安科技(300328):宜安科技2026年第一次临时股东会决议
东莞宜安科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于2026年1月21日下午15:00在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00。本次会议通知已于2026年1月6日在中国证监会指定信息披露网站上公告。 出席本次会议的股东及股东代理人共357名，代表股份194,313,041股，占公司股份总数的28.1440％。其中：参加现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份189,317,900股，占公司股份总数的27.4205％；通过网络投票的股东及股东代理人354名，代表股份4,995,141股，占公司股份总数的0.7235％。 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共355名，代表股份6,545,141股，占公司股份总数的0.9480%。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘守军先生主持，公司董事、高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师出席和列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 二、议案审议和表决情况 下述议案详情请见公司于2026年1月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。 （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 同意192,960,951股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3042%；反对1,247,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6418%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540%。 中小股东总表决情况： 同意5,193,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3421%；反对1,247,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0552%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6027%。 三、法律意见书情况 本次股东会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《东莞宜安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》（二）《湖南启元律师事务所关于东莞宜安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 东莞宜安科技股份有限公司 董事会 中财网
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