珠城科技(301280):2026年第一次临时股东会决议
浙江珠城科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年 1月 21日（星期三）15:30 （1）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 1月 21日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201号浙江珠城科技股份有限公司1号楼4楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张建春先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江珠城科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共57人，代表有表决权的公司股份数合计为96,260,690股，占公司有表决权股份总数136,780,140股的70.3762%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为96,075,000股，占公司有表决权股份总数136,780,140股的70.2405%；通过网络投票的股东共50人，代表有表决权的公司股份数合计为185,690股，占公司有表决权股份总数136,780,140股的0.1358%。 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共51人，代表有表决权的公司股份数合计为2,705,690股，占公司有表决权股份总数136,780,140股的1.9781%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份2,520,000股，占公司有表决权股份总数136,780,140股的1.8424%；通过网络投票的股东共50人，代表有表决权的公司股份数合计为185,690股，占公司有表决权股份总数136,780,140股的0.1358%。 （三）公司的全体董事、高级管理人员出席了本次会议。 （四）见证律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》表决情况：同意96,253,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对2,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意2,698,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7247%；反对2,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1737%。 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意96,253,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9923%；反对2,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 中小股东表决情况：同意2,698,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7247%；反对2,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016%；弃权4,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1737%。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）见证律师姓名：王曼、姚星宇 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、浙江珠城科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、浙江天册律师事务所关于浙江珠城科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 浙江珠城科技股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
 |