ST名家汇(300506):变更董事会秘书
深圳市名家汇科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会秘书辞职情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁、董事会秘书李海荣先生，因个人工作岗位职责发生变动而辞去董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司董事、副总裁。 李海荣先生董事会秘书职务的原定任期至2028年1月6日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其自《关于辞去董事会秘书职务的报告》送达董事会之日起不再担任公司董事会秘书。李海荣先生持有公司30万股股份（含代卢建春先生持有的15万股），不存在股份转让方面的自愿性承诺事项。 李海荣先生的工作岗位调整不会影响公司董事会和公司的正常运行，其在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对其表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 公司于2026年1月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长吴立群先生提名，董事会提名委员会审核通过任职资格，董事会同意聘任王伟先生（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 王伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。 董事会秘书的联系方式如下： 电话：0755-26067248 传真：0755-26070372 电子邮箱：minkave@minkave.com 联系地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 2026年1月22日 附件：王伟先生简历 1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，具有深圳证券交易所董事会秘书资格；2013年10月至2016年12月任德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所项目负责人；2017年1月至2018年12月任深圳蜂群传媒有限公司财务经理；2019年9月至2022年1月任力同科技股份有限公司证券事务代表；2022年2月至2025年12月任深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司董事会秘书，于2026年1月入职公司。 王伟先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。 中财网
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