汇绿生态(001267):重大资产重组的进展公告
汇绿生态科技集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。 2、截至本公告披露日，除《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。 一、本次交易概述 公司拟以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司49%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汇绿生态，证券代码：001267）自2025年7月22日（星期二）开市时起开始停牌，公司已与交易对方签署了《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-057）。 2025年7月25日，公司召开了第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事就相关议案进行了回避表决。公司独立董事全体审议通过相关议案并对本次交易事项发表了审查意见。具体内容详见公司于2025年7月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关公告。同时，经向深交所申请，公司股票于2025年7月28日（星期一）开市时起复牌。具体内容详见《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-061）。 2025年8月25日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2025-078）。 2025年9月24日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2025-092）。 2025年9月29日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事就相关议案进行了回避表决。公司独立董事全体审议通过相关议案并对本次交易事项发表了审查意见。具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关公告。 2025年10月15日，公司召开了2025年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联股东就相关议案进行了回避表决。 具体内容详见公司2025年10月16日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-101）。 公司于2025年11月7日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）就本次交易出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130023号）（以下简称“《问询函》”）。公司已会同本次交易的相关中介机构对《问询函》逐项予以落实，按照要求对《问询函》中所涉及的有关问题进行逐项回复，并对《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等申请文件进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司2025年11月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》及《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 根据深交所的进一步审核意见，公司对《问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充需要一定时间，为切实稳妥做好《问询函》回复等相关工作，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，公司已向深交所申请延期。 具体内容详见公司2025年12月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期回复<关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的公告》（公告编号：2025-122）。 三、本次交易的进展情况 截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次交易的各项工作。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。 四、风险提示 截至本公告披露日，本次交易方案尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册等，本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。 本次交易尚存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董事会 2026年 1月 22日 中财网
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