力合科创(002243):第六届董事会第二十一次会议决议
深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年1月21日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2026年1月16日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》； 经公司控股股东深圳清研投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名刘永先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 刘永先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东会审议。 《关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告》刊登在2026年1月22日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于公司董事会成员变更，为保障董事会专门委员会规范运作，依照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，根据公司董事长提名，对董事会专门委员会成员进行调整。 根据董事会成员的专业背景及履职能力，对各专门委员会组成调整如下：1、第六届董事会战略委员会
本次调整后，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 同意公司2026年2月6日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登在2026年1月22日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2026年1月22日 中财网
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