鹏鼎控股(002938):鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年1月21日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026年1月16日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：1、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，董事长沈庆芳为公司关联方臻鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职,因此回避表决。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。 以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。 以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，股东会召开日期将另行提交董事会审议。 2、审议通过《关于申请2026年金融衍生品交易额度的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的公告》。 以上议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。 3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。 4、审议通过《关于申请向控股子公司提供借款额度的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 董事会同意公司及全资子公司宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司、鹏鼎国际有限公司向庆鼎精密电子(淮安)有限公司等提供以下借款额度：
1、第三届董事会第二十三次会议决议； 2、第三届董事会第九次独立董事专门会议决议； 3、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董 事 会 2026年1月22日 中财网
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