金杯电工(002533):第七届董事会第十五次临时会议决议
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月20日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2026年1月15日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案尚须提交公司股东会审议批准。 （二）审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。《关于2026年度向子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网此议案尚须提交公司股东会审议批准。 （三）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。《关于预计2026年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚须提交公司股东会审议批准。 （四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （五）审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 此议案已经公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。《关于2026年度开展套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2026年度开展套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券www.cninfo.com.cn 日报》和巨潮资讯网（ ）。 此议案尚须提交公司股东会审议批准。 （六）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 鉴于本次会议审议的相关议案尚须提交股东会审议，公司决定于2026年2月6日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）召开公司2026年第一次临时股东会。 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十五次临时会议决议； 2、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议； 3、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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