金杯电工(002533):召开公司2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年01月21日 17:36:45 中财网

原标题:金杯电工:关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开的第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。现将召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月6日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年2月2日
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提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2026年度公司向金融机构申请综合 授信额度的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2026年度向子公司提供担保额度的 议案	非累积投票提案	√
3.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2026年度开展套期保值业务的议案	非累积投票提案	√

1、上述议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、董事会审计委员会2026年第一次会议、第七届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网2、上述第2.00、3.00、4.00项议案将对中小投资者表决进行单独计票，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，应当对中小投资者（即，对除上市公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）单独计票并披露；3、上述第2.00项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
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4、上述第3.00项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：范志宏先生。

三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或信函、传真方式登记。

2、登记时间：2026年2月3日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记；（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：
（1）联系人：朱理；
（2）邮编：410205；
（3）电话号码：0731-81627670；
（4）传真号码：0731-81627670；
（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；
（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资部。

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件
公司第七届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会
2026年1月21日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年2月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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“公司”）2026年第一次临时股东会，并按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2026年度公司向金融机 构申请综合授信额度的议案	√
2.00	关于2026年度向子公司提供 担保额度的议案	√
3.00	关于预计2026年度日常关联 交易的议案	√
4.00	关于2026年度开展套期保值 业务的议案	√

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人股东账户：
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被委托人签字：
被委托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。