智洋创新(688191):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会会议资料 二零二六年一月 目录 智洋创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知..............................................3 智洋创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程..............................................5 智洋创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议案..............................................7 议案一：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》7议案二：《关于调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》...................8智洋创新科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议 须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《智洋创新科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议须知：一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于智洋创新科技股份有限公司2026年第一次临时股东会可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年1月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。 智洋创新科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议 议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026年1月28日（周三）15点00分 （二）现场会议地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月28日至2026年1月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）主持人宣布会议开始 （三）主持人宣布现场会议出席情况 （四）宣读会议须知 （五）逐项审议各项议案
（七）与会股东对各项议案投票表决 （八）计票、监票 （九）休会，统计表决结果 （十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东会决议 （十一）律师宣读见证意见 （十二）签署会议文件 （十三）主持人宣布会议结束 智洋创新科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议 议案 议案一：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》 各位股东及股东代表： 为满足经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度（包括已有授信展期），授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行及其他金融机构最终核定为准。该综合授信事项有效期为12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行及其他金融机构间进行调整。 基于公司实际需求，公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵砚青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保，其担保行为体现了控股股东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 为提高效率，同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行及其他金融机构签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 上述事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司2026年第一次临时股东会审议。请各位股东予以审议。 智洋创新科技股份有限公司 2026年1月28日 智洋创新科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议 议案 议案二：《关于调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》 各位股东及股东代表： 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器制造、智能无人飞行器销售”项目，修订内容最终以工商登记机关核准内容为准。公司拟修订《公司章程》中的相应条款，具体修订内容如下：
上述事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司2026年第一次临时股东会审议。请各位股东予以审议。 智洋创新科技股份有限公司 2026年1月28日 中财网
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