航天电子(600879):航天时代电子技术股份有限公司董事会2026年第一次会议决议
航天时代电子技术股份有限公司 董事会2026年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、公司于2026年1月16日发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于2026年1月20日（星期二）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生，独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 公司2026年度日常经营性关联交易的议案 本议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。 本次议案涉及关联交易，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。 会议以投票表决方式通过《公司2026年度日常经营性关联交易的议案》。 2025年，公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）的成员单位日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料及燃料动力、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等，预计发生金额不超过1,000,000万元，实际发生金额（未经审计）929,205.34万元。 根据科研生产需要、资源配置需求及业务发展等情况，经谨慎预计，2026年度公司（含子公司）与集团公司所属成员单位发生的日常经营性关联交易（范围与2025年度日常经营性关联交易范围保持不变）总额将不超过1,072,000万元。 公司独立董事召开了专门会议对公司2026年度日常经营性关联交易事项进行了事前审查，并发表了同意的独立意见。 上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com）上的公司《关于公司2026年度日常经营性关联交易的公告》。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2026年1月22日 ●报备文件： 1、公司董事会2026年第一次会议决议 2、公司独立董事专门会议决议 中财网
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