海特生物(300683):召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告

时间：2026年01月21日 17:05:32 中财网

原标题:海特生物:关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-008
武汉海特生物制药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。经核查发现附件“二授权委托书”中的个别子议案有遗漏，现更正如下：
更正前：
附件2
授权委托书
武汉海特生物制药股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-008
武汉海特生物制药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。经核查发现附件“二授权委托书”中的个别子议案有遗漏，现更正如下：
更正前：
附件2
授权委托书
武汉海特生物制药股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市的议案》》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市方案的议案》	√作为对象的子议案数:（11）
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	定价原则	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
5.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	√
6.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议 案》	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	√
8.00	《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公 司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√作为对象的子议案数:（3）
8.01	《公司章程（草案）》	√
8.02	《股东会议事规则（草案）》	√
8.03	《董事会议事规则（草案）》	√
9.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理 制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:（3）
9.01	《独立董事工作制度（草案）》	√
9.02	《关联交易制度（草案）》	√
9.03	《对外投资管理制度（草案）》	√
10.00	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	√
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
12.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保 险的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.00	《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
累积投票提案：提案16.00采取等额选举，填报投给候选人 的选举票数
16.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数（2）人
16.01	选举施先旺先生为公司第九届董事会独立董事	√
16.02	选举曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事	√

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
委托人证券账户号码：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

更正后：
附件2
授权委托书
武汉海特生物制药股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
委托人证券账户号码：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

更正后：
附件2
授权委托书
武汉海特生物制药股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市的议案》》	√
2.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司主板上市方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:（11）
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	定价原则	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	筹资成本分析	√
2.11	发行中介机构的选聘	√
3.00	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
4.00	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	√
5.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	√
6.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议 案》	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	√
8.00	《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公 司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√作为投票对象的子议案数:（3）
8.01	《公司章程（草案）》	√
8.02	《股东会议事规则（草案）》	√
8.03	《董事会议事规则（草案）》	√
9.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理 制度的议案》	√作为投票对象的子议案数:（3）
9.01	《独立董事工作制度（草案）》	√
9.02	《关联交易制度（草案）》	√
9.03	《对外投资管理制度（草案）》	√
10.00	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	√
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
12.00	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保 险的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15.00	《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
累积投票提案：提案16.00采取等额选举，填报投给候选人 的选举票数
16.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数（2）人
16.01	选举施先旺先生为公司第九届董事会独立董事	√
16.02	选举曾俊凯先生为公司第九届董事会独立董事	√

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
委托人证券账户号码：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
2026年1月21日