华兰股份(301093):第六届董事会第十二次会议决议
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年1月15日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2026年1月21日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议9 由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 人，实际出席会议的董事9人，其中华一敏先生、华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意、0票反对、2票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。 董事崔珂女士、姚茗芳女士对本议案投弃权票，理由如下： 由于公司未对本人披露和提供完整、详实的决策依据，本人无法对本次增资的合理性及潜在风险作出充分判断，因此投弃权票。 本议案已经战略与投资委员会2026年第二次会议审议通过。 三、备查文件 1、《第六届董事会第十二次会议决议》 2、《战略与投资委员会2026年第二次会议决议》 3、深交所要求的其他文件 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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