首钢股份(000959):北京首钢股份有限公司九届二次董事会会议决议
北京首钢股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董 事会会议通知于2026年1月13日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于2026年1月20日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司2025年股 票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 本议案已经2026年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议， 并获薪酬与考核委员会全体委员同意。 公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其 余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 鉴于原《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票 激励计划(草案)》激励对象中有13人不再符合授予条件，部分激励 对象职务变动等情况，根据相关规定，公司对《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于2025年 股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及相关文件修订情况说明的公告》《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票 激励计划(草案修订稿)》及其摘要。 本议案需提交股东会审议。 （二）会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司2025年股 票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 本议案已经2026年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议， 并获薪酬与考核委员会全体委员同意。 公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其 余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 基于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激 励计划(草案)》的修订，公司对《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了修订。具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制 性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。 本议案需提交股东会审议。 （三）会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司2025年股 票期权与限制性股票管理办法(修订稿)>的议案》 本议案已经2026年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议， 并获薪酬与考核委员会全体委员同意。 公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其 余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 基于《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激 励计划(草案)》的修订，公司对《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票管理办法》进行了修订。具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票管理办法(修 订稿)》。 本议案需提交股东会审议。 （四）会议审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司2025年股 票期权与限制性股票授予方案(修订稿)>的议案》 本议案已经2026年度董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议， 并获薪酬与考核委员会全体委员同意。 公司董事王立峰、李明、陈小伟作为拟激励对象回避表决，由其 余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 鉴于原《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票 激励计划(草案)》激励对象中有13人不再符合授予条件，部分激励 对象职务变动等情况，公司对《北京首钢股份有限公司2025年股票 期权与限制性股票授予方案》进行了修订。具体内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2025年股票期权与限制性股票授予方案(修 订稿)》。 本议案需提交股东会审议。 （五）会议审议通过了《关于召开2026年度第一次临时股东会 的通知》 本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会定于2026年2月6日召开2026年度第一次临时股东 会，会议将以现场投票和网络投票相结合的形式召开。通知内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于召开2026年度第一次临时 股东会的通知》。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 （二）深交所要求的其他文件 北京首钢股份有限公司董事会 2026年1月20日 中财网
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