金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议
金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第二十三次会议通知于2026年1月15日以专人送达、邮寄、电子邮 件等方式发出。 2、本次会议于2026年1月19日以通讯会议的方式召开。 3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，收到有 效表决票9张。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》。 公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由8名非关联董 事进行审议表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通 过，尚需提交股东会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体内容详见2026年1月21日《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，具体 内容详见2026年1月21日指定报纸、网站刊登的《关于部分募投项 目延期的公告》。 3、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2026年1月21日披露于巨潮资讯网的《金陵药业 股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。 4、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉 的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2026年1月21日披露于巨潮资讯网的《金陵药业 股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。 5、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核 制度〉的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2026年1月21日披露于巨潮资讯网的《金陵药业 股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 6、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议 案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2026年1月21日指定报纸、网站刊登的《关于召 开2026年第一次临时股东会的通知》 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2026年1月19日 中财网
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