金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计情况
金陵药业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2026年1月19日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司” 或“金陵药业”）召开第九届董事会第二十三次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事曹小强回避表决。该议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议并发表了审查意见。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上 市规则》”）、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）将回避表决。 （二）预计2026年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况 （1）南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”，非失信被 执行人） 经营范围：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零售；药品进出 口；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口等。法定代表人：周建军，注册资本：130,892.93万元，注册地址：南京市雨花台区安德门大街55号2幢。 截至2025年9月30日，总资产3,404,505.42万元，归属于母公 司所有者权益合计697,416.59万元；2025年1-9月营业收入 4,113,514.19万元，归属于母公司所有者的净利润40,197.12万元（以上数据未经审计）。 （2）南京益同药业有限公司（以下简称“益同公司”，非失信被 执行人） 经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营等。法定代表人：潘峥，注册资本：100.20万元，注册地址：南京市玄武区太平门街55号。 截至2025年9月30日，总资产13,398.09万元，净资产224.29 万元；2025年1-9月营业收入27,539.90万元，净利润56.35万元（以 上数据未经审计）。 （3）南京艾德凯腾生物医药有限责任公司（以下简称“艾德凯腾”，非失信被执行人） 经营范围：中药、西药、生物医药、保健食品、生化试剂的技术研 究、开发、转让、咨询；医药中间体的研发、生产、销售；化工产品的销售；预包装食品批发与零售（按许可证所列项目经营）；人力资源服务（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。法定代表人：何凌云，注册资本：712.50万元，注册地址：南京市江宁区科学园芝兰路18号。 截至2025年9月30日，总资产1,800.45万元，净资产1,534.93 万元；2025年1-9月营业收入1,077.02万元，净利润-401.50万元（以上数据未经审计）。 （4）南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”， 非失信被执行人） 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的 资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。法定代表人：王雪根，注册资本：460,790.67万元，注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号。 截至2025年9月30日，总资产9,076,934.50万元，净资产 4,449,351.64万元；2025年1-9月营业收入5,186,097.43万元，净利 润179,139.23万元（以上数据未经审计）。 2、关联方与上市公司的关联关系 （1）南京医药系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。 （2）益同公司系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联关系情形。 （3）艾德凯腾系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3 条第五款规定的关联关系情形。 （4）新工集团系公司关联法人，符合《股票上市规则》第6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 上述关联方公司财务状况和资信良好，均具备较强的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、定价政策与定价依据 公司与关联方之间的日常关联交易内容主要是向关联人采购商品 或销售商品、合作研发等。上述关联交易在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，参照市场定价由双方协商确定交易价格，遵循自愿、平等、公允的原则。 2、关联交易协议 董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年度生产经营的实际 需要，在上述预计的2026年度日常关联交易金额的范围内，与关联方签署相关协议。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述日常关联交易均为公司生产经营所需，系正常的业务往来，有 利于实现专业协作、优势互补和资源合理配置。交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、独立董事过半数同意意见 公司独立董事于2026年1月15日召开2026年第一次独立董事专 门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表如下审查意见：公司关于2026年度日常关联交易的预计符合公司生产经营和业务发展的需要，有利于发挥公司与关联方在业态、资源及渠道上的优势，促进双方经营效率最优化。上述日常关联交易定价公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为： 金陵药业2026年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会 第二十三次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。 七、备查文件 1、公司第九届董事会第二十三次会议决议； 2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议； 3、公司2026年第一次独立董事专门会议的审查意见； 4、中信证券股份有限公司关于金陵药业股份有限公司2026年度日常 关联交易预计情况的核查意见。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2026年1月19日 中财网
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