易华录(300212):召开2026年第一次临时股东会的通知
债券代码：148002 债券简称：22华录01 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年2月5日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月5日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2026年1月30日 7、出席对象： （1）截至2026年1月30日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）见证律师等中介机构。 8、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层二、会议审议事项 本次股东会提案编码表：
以上提案将对公司中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1 2026 2 2 9:00-11:30 14:30-17:00 、登记时间： 年月日，上午 ，下午 。 2、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券部。 3、登记方式： （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。 5、会议联系方式： 联系地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层 邮政编码：100043 联系人：崔晓雯 电话：（010）52281270 传真：（010）52281188 6、本次会议预计会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2026年1月20日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350212，投票简称：华录投票。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年2月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月5日9:15，结束时间为2026年2月5日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京易华录信 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京易华录信
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。 3、授权委托书复印有效。 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托签署日期： 委托有效期： 附件三： 北京易华录信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）； 2 2026 2 2 17:00 、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 年 月 日 之前以电 子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记； 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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