瑞达期货(002961):第五届董事会第十一次会议决议
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年1月20日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2026年1月17日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事顾乾坤先生、陈咏晖先生、于学会先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： 1、审议通过公司《关于对外投资购买股权的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-014）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 2、审议通过公司《关于2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌先生回避表决。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十一次会议决议》； 2、《第五届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》； 3、《第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议》。 特此公告。 瑞达期货股份有限公司 董事会 2026年1月20日 中财网
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