中国武夷(000797):第八届董事会第二十二次会议决议
中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第二十二次会议于2026年1月8日以电子邮件方式发 出通知，2026年1月20日在公司四层大会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中： 以通讯方式出席会议2人），董事林中先生、黄明耀先生以 通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由 董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑 改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》 第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议对公司 与福建省建科工程技术有限公司组建联合体共同参加菲律 宾建筑改造升级项目投标事项进行审议，全体独立董事发表 一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二十 二次会议审议。 本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑改造升级项目投 标暨构成关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。 （二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预 计的议案》 第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议对公司 2026年度日常关联交易预计事项进行审议，全体独立董事发 表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二 十二次会议审议。 本议案构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编 号：2026-005）。 （三）审议通过《关于2026年度公司内部担保额度的 议案》 董事会同意2026年度公司内部担保额度为总额不超过64 亿元，其中为资产负债率超过70%的公司担保额度为64亿元， 额度使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日， 在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。对非全资子公 司担保时，其他股东需提供共同担保或反担保措施。担保额 度在同类担保对象间可以调剂使用（含新设立或新纳入合并 范围的子公司），为资产负债率超过70%的子公司提供的担 保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于2026年度公司内部担保额度的公告》（公告编号： 2026-006）。 本议案需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员 的议案》 因公司董事会成员变动，需对公司第八届董事会专门委员 会成员进行调整。调整后第八届董事会专门委员会成员名单如 下： 1.战略委员会：李楠先生、林中先生、魏绍鹏先生、张 志昆先生、陈斌先生，其中李楠先生为主任委员； 2.审计委员会：许萍女士、李楠先生、林中先生、罗元清 先生、陈斌先生，其中许萍女士为主任委员； 3.薪酬与考核委员会：罗元清先生、李楠先生、张志昆 先生、许萍女士、陈斌先生，其中罗元清先生为主任委员； 4.提名委员会：陈斌先生、林中先生、魏绍鹏先生、许 萍女士、罗元清先生，其中陈斌先生为主任委员。 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董 事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会 主任委员许萍女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事。任期与公司第八届董事会 任期一致。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （五）审议通过《关于调整总部组织机构的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整总部组织机构的公告》（公告编号：2026-007）。 （六）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会 的议案》 公司拟于2026年2月5日（星期四）14:50在公司四层 大会议室召开2026年第一次临时股东会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告 编号：2026-008）。 三、备查文件 1.第八届董事会第二十二次会议决议； 2.第八届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。 特此公告。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2026年1月21日 中财网
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