中国武夷(000797):2026年第一次临时股东会会议材料
2026年第一次临时股东会 会 议 材 料 2026年2月5日 目 录 2026年第一次临时股东会议程........................................22026年第一次临时股东会须知........................................3提案一关于2026年度公司内部担保额度的议案..............4 中国武夷实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 一、主持人宣布会议开始，致欢迎词，介绍参加会议的 公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 公司董事、高级管理人员等。 二、宣读股东会须知 三、宣读本次会议的提案内容： 提案一关于2026年度公司内部担保额度的议案。 四、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 五、推举监票人、计票人 六、股东对议案进行表决 七、统计有效表决票并宣读表决结果 八、宣读股东会决议 九、与会董事签署股东会决议 十、律师发表见证意见并出具《法律意见书》 十一、会议主持人宣布会议结束 中国武夷实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保 公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下： 一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面 的事宜； 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法 享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一 安排发言和解答； 四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先 后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。 五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额， 并出示有效身份证明文件。 六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必 要时可以终止讨论。 七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会 议期间请关闭手机或将其调至振动状态。 提案一 关于2026年度公司内部担保额度的议案 尊敬的各位股东： 公司2026年度拟为控股子公司银行借款等提供内部担 保额度为总额不超过64亿元，其中为资产负债率超过70% 的公司担保额度为64亿元，额度使用期限自2026年1月1 日至2026年12月31日，在担保额度有效期内，担保额度 可循环使用。对非全资子公司担保时，其他股东需提供共同 担保或反担保措施。担保额度在同类担保对象间可以调剂使 用（含新设立或新纳入合并范围的子公司），为资产负债率 超过70%的子公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率 70%以下的子公司。 在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层根据经 营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相 关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。超过上述额度 的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议并作出决 议后方可实施。 公司2026年度内部担保额度具体情况如下： 中国武夷2026年第一次临时股东会材料 中国武夷2026年第一次临时股东会材料
上述担保超过公司最近一期经审计净资产的 50%且为 资产负债率超过 70％的担保对象提供担保。 以上议案，请予以审议。 中国武夷实业股份有限公司董事会 2026年2月5日 中财网
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